湖南湘西：历时四年破解套取公积金虚假诉讼连环案

近日，湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县法院以虚假诉讼罪对吴甲（化名）、杨乙（化名）判处罚金。这起历时四年、历经两级检察机关三次监督的虚假诉讼的监督案件，终于画上圆满句号。案件背后，是湘西州检察机关对司法公正的执着坚守，更是“以刑促民”监督理念的生动实践。

2021年6月，保靖县检察院在专项监督中发现多起异常民间借贷纠纷。承办检察官敏锐地察觉到这些案件呈现出“三快一精准”的典型特征：立案快、调解快、执行快，执行金额与公积金账户余额分毫不差。

检察官调取银行流水后发现，杨乙刚收到法院执行款就立即转回给吴甲账户，一条“虚构债务—司法确认—套现分赃”的灰色产业链浮出水面。然而，首次监督过程并不顺利。当检察官传唤杨乙时，涉案人员竟通过手机串供，导致关键证据链断裂。

“必须持续跟进监督！”湘西州两级检察院检察官并未气馁，启动一体化办案机制，通过大数据筛查锁定保靖县近三年59件类似执行案件，发现11件存在“调解即执行、金额匹配公积金”的异常特征，在调查田丙（化名）与周丁（化名）套取住房公积金虚假诉讼案中，发现是吴甲不仅传授犯罪方法，还支付诉讼费用，并通过恢复的微信聊天记录获取其发送的“操作指南”等关键证据。

“公积金是老百姓的安居钱，必须穿透式监督！”湘西州检察院民事检察部负责人的话掷地有声。2024年，湘西州检察机关采取“刑事立案+民事抗诉+司法惩戒”的综合措施，运用大数据构建筛查模型锁定高风险案件，同时，通过刑事侦查固定电子证据和资金流向证据。最终成功撤销两起虚假调解，追回14万元公积金，追究涉案人员刑事责任，并对4人进行司法惩戒。

湘西州检察机关自此建立虚假诉讼联防机制——法院对调解结案的公积金执行案件实行“三级审批”，检察机关可随时调阅卷宗，公安机关设立虚假诉讼侦查专班。

回顾四年监督历程，承办检察官表示：“十几名检察人的接力坚守，彰显了司法为民的初心。”该案不仅挽回损失，更推动制度完善，为公积金安全筑牢防线，展现了新时代检察机关的担当与作为。