德国2020年全国有组织犯罪情况报告

根据1990年5月德国警察和司法机构联合工作组对“有组织犯罪”的工作定义，德国联邦刑事警察局与地方刑事警察局、联邦警察总部和海关合作编写了《德国2020年全国有组织犯罪情况报告》，该报告载有德国有组织犯罪情况及最新发展，目的是使德国各地的执法当局敏感地认识到新的趋势，为警方领导层提供信息，阐明采取行动的必要和提出打击有组织犯罪的措施和政策建议。报告再次更详细地介绍了宗族犯罪和涉嫌参与有组织犯罪的移民，以及有组织犯罪与恐怖主义或出于政治动机的犯罪之间的联系。此外，报告还载有关于2019年新型冠状病毒疾病大流行对有组织犯罪的影响的资料，以及关于有组织犯罪团体使用加密通信的资料。

一、德国2020年有组织犯罪的基本情况

德国对有组织犯罪实施调查的机构有各州执法机构、联邦执法机构、联邦刑事警察、联邦警察、海关等，调查最多的机构还是各州的执法机构。报告有组织犯罪最多的五个州分别是：北莱茵-威斯特法伦、巴伐利亚、下萨克森、柏林、巴登-符腾堡。

德国执法机构2020年针对有组织犯罪发起了594起调查程序，其中240起调查与毒品犯罪有关，超过总数的1/3;92起调查与经济犯罪有关，特别是针对老年人的诈骗犯罪;74起侵财案件，集中于与机动车相关财产。2020年共调查了41个犯罪组织，犯罪嫌疑人6529人，嫌疑人中有890人是移民，占比13.6%。犯罪造成经济损失8.37亿欧元，犯罪收益10.2亿欧元，临时扣押1.14亿欧元。

导致损失最多的几类犯罪是商业犯罪、税务和海关犯罪、网络犯罪、财产犯罪和犯罪组织。犯罪收益最多的犯罪是商业犯罪、毒品犯罪、网络犯罪、财产犯罪和偷运移民犯罪。临时扣押资产是一种法律程序，其中由犯罪行为产生的资产由当局临时扣押，以便当局提出没收、充公或受害方提出民事索赔。临时扣押主要是针对商业犯罪、毒品犯罪、财产犯罪、税务和海关犯罪、偷运移民犯罪，等等。

二、有组织犯罪嫌疑人

与2019年相比，有组织犯罪嫌疑人数量下降了4.7%。德国籍犯罪嫌疑人的数量比上一年增加了11.2% ，非德国籍犯罪嫌疑人的数量呈下降趋势（-12.6%）。非德国籍嫌疑人包括259名无国籍、国籍不明或者国籍未确定的嫌疑人。德国籍嫌疑人仍然是所有嫌疑人中所占比重最大的，占38.9%（2019年：33.3%）。其中有252名德国籍嫌疑人出生时国籍是非德国籍，嫌疑人出生国籍主要包括俄罗斯（50）、土耳其（43）、黎巴嫩（18）、波兰（16）和哈萨克斯坦（16）。土耳其嫌疑人占嫌疑人总数的10.1% （2019年：10.9%）。因此，和2019年一样，他们是非德国籍嫌疑人中最大的团体。与2019年相比，罗马尼亚的犯罪嫌疑人减少了41.7% 。这是针对相当数量的罗马尼亚犯罪嫌疑人进行了几项调查的结果。在已确认的有组织犯罪嫌疑人中，有6.4%，415名嫌疑人（2019年：5.2%，355名嫌疑人）被证实持有武器。

超过三分之二的犯罪组织中有10名以下的犯罪嫌疑人（70.7%;2019年：67.4%）。27.3%的犯罪组织中，有11至50名犯罪嫌疑人（2019年：30.1%）。2.0%的犯罪组织中，犯罪嫌疑人超过50名（2019年：2.6%）。最小的犯罪团伙由三名成员组成（2019：3），最大的犯罪团伙有158名成员（2019：142）。

犯罪组织的主要国籍是指在组织内处于领导地位的人的国籍，这并不一定意味着大多数的团体成员都有这个国籍。犯罪组织的主要国籍，前五位分别是德国、土耳其、阿尔巴尼亚、波兰和俄罗斯。此外，犯罪组织被划分为同质或异质的群结构。如果一个群体的所有成员都具有相同的国籍，则该群体被认为是同质的。在2020年，138个犯罪组织具有同质结构（2019：155），456个犯罪组织（2019：424）具有异质结构。

三、几类主要有组织犯罪组织要点分析

调查和分析结果显示，犯罪组织成员因各种因素而联合起来，其中一个因素可能是这些成员有共同的社会文化或语言背景。在德国，大约有650个飞车帮，约有成员8500名。这些飞车帮包括国际知名的飞车帮——恶棍之徒飞车帮（BMC）和地狱天使飞车帮（HAMC）以及支持他们的俱乐部。这些团体成员犯下的罪行包括毒品犯罪和暴力犯罪，以及与夜生活或商业有关的犯罪。许多这类帮会存在时间较短，成员变化较大，其数量是不断变动的。

与2019年比较，针对飞车帮的有组织犯罪调查的数目由15起增加至23起。受到怀疑的飞车帮成员增加了19.4%。23个犯罪组织中有15个由德国人占主导地位，4个由土耳其人占主导地位。在其余的4个案件中，犯罪组织分别由科索沃、马其顿、罗马尼亚和塞尔维亚人控制。与飞车帮相比，那些类似飞车帮的团体与飞车帮一样有相似的等级结构、相同的自我形象，他们通过衣服或符号，向外界展示他们共同的身份。他们活跃在同一犯罪领域，同样不愿意与警方合作。这些团体和飞车帮的区别在于，这些团体的成员没有“义务”拥有摩托车，摩托车只能扮演次要角色。

与2019年相比，意大利犯罪组织的数量下降了26.7%，嫌疑人数量也呈下降趋势（-41.6%）。157名意大利犯罪组织的嫌疑人中，有118名是意大利人，其他嫌疑人来自不同的国家。2020年，在594个犯罪组织中，以意大利人为主的组织共有17个（2019年：19）。意大利犯罪组织包括光荣会、兄弟会、卡莫拉等，主要犯罪领域是毒品贩运、洗钱、税务海关犯罪、财产犯罪等。

四、当前德国有组织犯罪的几个突出问题

（一）宗族犯罪问题

宗族犯罪是指某宗族成员所犯的罪行。它的特点是家庭关系，共同的民族血统和基本上封闭的成员结构，这有利于犯罪或者说使犯罪更难以解决。伴随而来的是他们有自己的一套价值观，以及对德国法律体系的普遍排斥。在这种情况下，宗族犯罪有以下特征：很强的父权制家庭等级结构;缺乏融入社会的意愿，居住地集中;即使是在微不足道的场合或发生轻微的违法行为，也会挑起事态升级;利用群体的内在动力和潜在威胁;明显的暴力倾向。尽管与宗族犯罪有关的案件被调查数量有下降趋势，但涉案人数仍上升了5.3%。在2019年，平均每起与宗族犯罪有关的调查犯罪嫌疑人有19名，而在2020年，这一数量则上升至22名。在9个由德国人担任主角的有组织犯罪集团中，犯罪嫌疑人有穆哈拉米背景（注：穆哈拉米是土耳其等国的一个少数民族，来源于阿拉伯的一个部落）。

（二）移民问题

如同警方的犯罪统计数字一样，《全国有组织犯罪情况报告》将那些被记录为“寻求庇护者”“有权获得保护的人”“有权获得庇护的人”“配额难民”“暂停驱逐出境（停留）”或“非法居留”的嫌疑人都称为移民。统计显示，近三分之二被怀疑的有组织犯罪的移民嫌疑人是在2015年（难民潮）之前进入德国的。2015年有122名移民嫌疑人。有组织犯罪嫌疑人中移民的国籍主要是土耳其（17.0%）、黎巴嫩（16.1%）、叙利亚（13.5%）、阿尔巴尼亚（12.7%）和伊拉克（4.5%）。移民有组织犯罪的主要犯罪类型是毒品贩运（54.2%）、偷运移民（17.0%）、商业犯罪（14.2%）、财产犯罪（4.7%）、制假（4.0%）等。

（三）有组织犯罪与恐怖主义/政治动机犯罪的关系

2020年共查明了5个有组织犯罪集团，它们被认为与恐怖主义/出于政治动机的犯罪领域有联系，或者被视为恐怖主义/出于政治动机的犯罪领域的一部分。有4起有组织犯罪的调查显示，有关犯罪组织的犯罪嫌疑人可能与恐怖主义/政治动机罪行有关（2019年：2）。其中两个组织是由黎巴嫩人组成的。与此同时，这些组织也被归类为宗族犯罪组织。在两项调查中，一个犯罪组织由阿富汗人控制，另一个组织由叙利亚人控制。此外，在一起调查中，查明了一个来自右翼政治动机犯罪领域的团体参与了非法毒品贸易。他们从事这项活动，为他们的政治动机行为筹集资金。

（四）2019年新型冠状病毒疾病大流行对德国有组织犯罪的影响

2020年，有36起有组织犯罪调查与2019年新型冠状病毒疾病大流行有关（约占所有有组织犯罪调查记录的6%）。其中，药物犯罪排名第一（18项调查，50%），税务和海关犯罪（5项调查，14%）和与商业世界有关的犯罪（4项调查，11%）排在第二、三位。由于边界关闭和走私业务从陆路向海路转移，贩毒/走私的可能性有限，这种流行病的影响特别明显。

（五）加密通信

2020年，针对通过EncroChat通信服务使用加密通信的违法行为展开的有组织犯罪调查有63起，占被调查的594起案件的10.6%。这63起调查中超过一半（54.0%）的有组织犯罪集团是由德国人主导的。国籍主要分布情况也是如此：63起调查中的416名犯罪嫌疑人大多数是德国人（251名） ，其次是土耳其人（46名）、阿尔巴尼亚人（17名）和亚美尼亚人（13名）。在这63起调查中，有28起发现嫌疑人携带武器，这占所有594起案件的4.7%。在这些调查中，武装犯罪嫌疑人的比例相对较高。

在63起使用EncroChat链接的案件中，通信渠道是国际犯罪分子用于计划和实施犯罪的主要渠道，其中一些是非常严重的犯罪。这类案件主要涉及有组织贩毒/走私及相关刑事罪行，例如与武器有关的罪行、暴力罪行、贪污罪行及洗钱。在这方面，已经确定，犯罪分子越来越多地根据任务分工，灵活地与其他犯罪集团合作，甚至超越已知的或他们自己的集团结构，以目的和利润为导向。在这63起有组织犯罪调查中，有24起调查表明，有组织犯罪团体对参与诉讼的当事方或对手使用了暴力或其他恐吓手段。在这24起案件中，至少有5起，凶手使用了枪支，或者威胁要使用枪支。此外，在63起有关贪污/影响公职人员的调查中，有4起调查得到了证实。

五、几个典型有组织犯罪案例

（一）与商业有关的案例

德国海关打击非法工作科发现，越南人经营的指甲水疗店雇用了未登记参加社会保险且无有效工作许可证的外国国民。此外，还有劳动剥削的嫌疑。通过威胁留在雇员本国的近亲属，犯罪分子强迫雇员工作，从而为他们的非法入境和被提供工作便利而付费。受影响的个人往往保持沉默，使得调查更加困难。为了隐瞒责任，指甲水疗店由不断变化的高管经营，只有部分指甲水疗店注册为企业。此外，这些指甲水疗店几乎没有履行对德国当局的进一步报告义务。那些真正负责的人总是待在幕后。社会保障机构蒙受了约200万欧元的损失。地区法院判处三名主要被告数年有期徒刑，罪名是扣留强制性社会保险缴款。对涉嫌逃税和违反《居住法》的调查是单独诉讼的主题。根据现有的证据手段，劳动剥削嫌疑没有得到证实。

（二）与偷运移民有关的案例

在大多数案件中，被偷运的移民主要是来自这些国家：摩尔多瓦（共10起调查）、阿尔巴尼亚（5起）、乌克兰（5起）和越南（5起）。在55起调查中，德国是目的地或目的地之一的，占90.2%。自2018年年底以来，莱茵兰-普法尔茨的联邦警察对一个阿拉伯背景部落的犯罪成员进行了调查，怀疑他们涉嫌以商业团伙形式走私外国国民。调查是基于对德国驻贝鲁特（黎巴嫩）大使馆一名前雇员的调查，他在大使馆工作期间，挪用了大约400张空白签证贴纸。在与他的几个家庭成员和其他同伙的合作下，他使用这些签证贴纸偷运移民（主要是叙利亚国民）进入德国。为了使被偷运的移民能够毫无困难地通过边境管制，他们贿赂了一些官员，例如贝鲁特机场的警察。犯罪组织成员包括当时在大使馆工作的黎巴嫩人、他住在德国的父母，还有他的兄弟。父亲作为家长制家庭结构的首领，规划了偷运移民的行动和进一步的犯罪活动，特别是在财产犯罪领域。从黎巴嫩空运到德国，非法入境者必须支付高达15000欧元的费用。犯罪分子通过购买和出售轿车以及购买财产和房地产，将犯罪所得引入合法商业循环。

此外，家族的犯罪成员与德国地方当局雇员有着密切的联系。他们利用与个别员工的私人接触，通过贿赂以及使用大规模的身体暴力来推进自己的利益。例如，他们在公共机关的一个联系人，从联邦机动车运输管理局的中央交通信息系统，为他们检索了车辆保管员信息。在该案中，导致了正在进行的秘密调查措施的泄露。此外，在法庭诉讼过程中，三名证人在电话中受到威胁。甚至在被正式传唤出庭之前，证人或其家人就受到生命、肢体、健康和人身安全方面的威胁。

（三）暴力犯罪、贩运毒品和使用加密通信的综合案例