为何父亲告儿子？

父子产生经济纠纷，甚至闹上法庭，父亲要儿子还钱……在专业的检察官眼中，这不仅是父子情感浓淡的问题，可能还有其他的隐情……

执行分配名单的神秘债权人

2016年初，卜昊以创业需要启动资金为由，向好友肖琴借款200万元。因为听说卜昊家境殷实，且两人相识已久，肖琴便把钱借给了卜昊。然而，钱借出后，卜昊便失联了，200万元借款也无法要回。无奈，2017年6月，肖琴将卜昊起诉至法院，要求卜昊归还借款。

在为官司奔波的过程中，肖琴得知卜昊债务高达几千万元，还有许多债权人和她一样渴望追回欠款。由于还不起巨额债务，2019年10月，卜昊名下的一栋别墅被司法拍卖得款1500余万元，用于执行分配。根据债权比例，肖琴实际仅分得40余万元。之后由于卜昊名下已无财产，法院终结了案件执行。

肖琴为追回剩余的借款，委托律师继续查找卜昊可供执行的财产线索。一天，肖琴律师在梳理2019年卜昊财产分配情况时，发现了一些疑点。参与分配的债权人名单上，除了银行和诸多自然人外，还出现了春申置地有限责任公司（以下简称“春申置地”）和飞达投资有限责任公司（以下简称“飞达投资”）。这两家公司的委托诉讼代理人均是王悦和朱彦，两者债权总额高达1100余万元。两家公司并非银行或小贷公司，债权也没有设定抵押，为何会借给卜昊这么多钱？

律师通过进一步查询两家公司信息，发现其中飞达投资的股东之一为“卜志”。相同的姓氏让律师怀疑卜志与卜昊存在特殊关系，遂将自己的疑虑告知了肖琴。

“卜志？这不是卜昊的父亲吗！岂不是父亲告儿子？”肖琴大吃一惊。

2021年12月，肖琴认为飞达投资与卜昊的民事案件存在虚假诉讼的可能，债权是否真实成立存疑，遂委托律师向江苏省苏州工业园区检察院申请监督。

为何一周提起两次诉讼？

受理线索后，苏州工业园区检察院民事检察部门检察官迅速对线索进行初查。经调取人口户籍信息，卜志与卜昊确是父子关系；经调取工商登记材料，发现卜志是飞达投资股东并出任总经理一职，且春申置地与飞达投资股东存在交叉，二者是关联公司。通过进一步调取法院裁判、执行材料，检察官还发现2019年参与卜昊别墅分配的债权金额达到4800万元，卜昊早已资不抵债。

蹊跷的是，2017年11月，正是卜昊房产被法院查封且面临法拍之际，春申置地、飞达投资在短短一周内先后就400万元、456万元两笔借款向法院提起民事诉讼，飞达投资另就250万元借款向苏州仲裁委员会申请仲裁，要求卜昊归还借款本金及利息。

庭审笔录显示，原被告双方无任何实质对抗，迅速对所涉债权予以确认，并强烈要求法院、仲裁机构径直作出判决、裁决，拒绝调解。而在获得判决、裁决后，公司迅速向法院申请执行，参与执行分配，实际分得执行款123万余元。

“在被告已资不抵债的情况下，原被告存在近亲属或者关联企业等共同利益关系，在庭审中双方又无任何实质对抗的这类案件，尤其是涉及民间借贷纠纷，背后往往隐藏虚假诉讼。”检察官说，该类虚假诉讼的目的，就是骗取法院判决，进而参与财产执行分配，通过稀释其他合法债权人的分配比例，实现自己的非法获利。

监督启动民刑双查

2022年1月，检察机关决定立案调查。由于公司实际经营地址与登记地址不一致，相关人员也以种种理由拒绝配合调查，公司账目资料等关键证据难以取得，调查核实工作遇到阻碍。

检察官决定转变调查方向，从公司银行流水中寻找线索，果然发现了不寻常之处。两家公司拿到执行分配款没几天，不约而同地原数转入了卜志个人账户。这种“既提起诉讼、又放弃利益”的情况再次引起检察官的警觉。

带着疑问，检察官再一次扎入数以巨量的银行流水记录中。通过梳理、分析发现，春申置地、飞达投资所涉民事诉讼的两笔借款400万元、456万元在借出后一年内，已经归还。

“隐瞒债务已经全部清偿的事实，提起民事诉讼，同样构成虚假诉讼。”办案检察官表示。

2022年3月，苏州工业园区检察院向法院制发检察建议，建议法院对春申置地、飞达投资诉卜昊民间借贷纠纷的两起民事诉讼案进行再审，同时向公安机关移送虚假诉讼犯罪线索。

2022年6月，公安机关对卜志等人涉嫌虚假诉讼罪一案立案侦查。同年12月，案件移送苏州工业园区检察院审查起诉，该院依托虚假诉讼刑民一体化办案机制，案件由民事检察部门继续办理。

到案后，卜志拒不认罪，并对侦查机关认定的856万元还款提出辩解：“因为卜昊没有还钱，公司其他的股东不放心，就让我交一笔对应的钱给公司作为保证金。但这不是还款，卜昊的欠款公司财务仍有记录。”对此，卜志提交了“保证金协议”、公司账目等进行佐证。

儿子借款后，父亲再交一笔等金额的保证金？显然，卜志的辩解有违常理，但在公司财务账目上，却又说得通。卜志转入公司资金对应的银行凭证中已经注明为“还款”，公司却不将对应的出借款抵销，反而作为“借款”入账。为自己增加债务，公司账目会不会有被篡改可能？

必须有更多的客观证据支撑，才能形成完整的证据链条与指控体系。检察机关随即启动自行补充侦查。

通过调取公司近10年的涉税财务报表，与公司目前留存的财务报表进行数据对比分析，检察机关发现在卜志汇入所谓“保证金”以后，两份报表账面上一直存在856万的差额，其他数据均一致。涉税财务报表每年均须实时报送，篡改可能性不大，极大可能是公司对当前留存的财务报表事后进行更改。

经进一步侦查，检察官发现春申置地在2017年提起民事诉讼之前，曾委托会计师事务所进行过财务年度审计。审计报告清晰记载了春申置地在提起民事诉讼时，已就所涉400万元借款全部受偿，根本就不存在卜志所谓“保证金”一说。这进一步证明了公司当前财务资料的虚假性。面对扎实的证据，会计王悦只得承认更改过财务数据。春申置地、飞达投资的另一股东也出具证言，证实公司已就卜昊借款全部受偿。

经过深挖细查，真相终于浮出水面。2017年，卜昊因炒股亏损欠下巨额债务，名下别墅被法院多轮查封，面临法拍。卜志为参与执行分配，安排其实际控制的春申置地、飞达投资先后对卜昊提起民事诉讼，为避免诉讼案件过多，引起法院注意，另提起民事仲裁3起，就公司原已受偿的1100余万元借款再次主张权利，并授意卜昊配合。上述案件经法院强制执行，卜志非法获利123万元，后用于日常生活或为卜昊归还借款。

2023年8月，苏州工业园区检察院以卜志涉嫌虚假诉讼罪提起公诉。2024年6月，苏州工业园区法院以虚假诉讼罪判处卜志有期徒刑三年十个月，并处罚金10万元，责令退赔全部违法所得。目前，卜志已退出全部违法所得123万元。2024年11月29日，综合考虑卜昊、王悦等人犯罪情节轻微，系从犯，且有坦白、认罪认罚等情节，可以免予刑事处罚，苏州工业园区检察院依法对其作出不起诉决定。目前，法院执行局正在制定执行分配方案，将于近期向相关债权人进行涉案款项分配。

（文中涉案公司、人员均为化名）